EXCLUSIV | Noi dezvăluiri din ”afacerea” de milioane de euro cu produse petroliere ascunse în bazine îngropate în pădurea de lângă mănăstirea Ghighiu. Ce au căutat anchetatorii în curtea milionarului fără chip din Ploiești – VIDEO

Publicat: 11/02/2023, 08:00
Actualizat: 13/02/2023, 06:18

O ”afacere” ilegală a adus timp de patru ani milioane de euro în conturile unor persoane care vindeau produse petroliere pentru care nu aveau acte. Anchetatorii de la Poliția Economică Sector 2 au dat de urmele afacerii ilegale a proprietarului depozitului din Prahova după ce în conturile unor firme din Capitală au intrat aproximativ 6 milioane de euro. Extinzând ancheta, polițiștii și Fiscul au descoperit o evaziune fiscală de 2 milioane de euro.

După ce au adunat mai multe probe și aveau informații unde sunt ascunse produsele petroliere, anchetatorii au cerut mandate de percheziție pentru zeci de locații din București și din județele Ilfov, Prahova, Argeș, Iași, Giurgiu și Teleorman.

Principalul loc vizat este un teren ferit de ochii lumii, într-o pădure din spatele mănăstirii Ghighiu, la 10 kilometri de Ploiești. Acolo au găsit anchetatorii și dovada afacerii ilegale. În cinci rezervoare de suprafață, trei bazine subterane de beton și trei autocisterne erau peste 200.000 de litri de combustibil, pentru care nu există documente de proveniență. Tot acolo era și o instalație de prelucrare a reziduurilor petroliere, montată ilegal.

Anchetatorii spun că cei care făceau afaceri ilegale cu petrol luau păcură și o transformau în combustibil, care era vândut unor benzinăriile din zonă sau unor cumpărători de bună-credință, care îl foloseau în procese de ardere.

Pentru că polițiștii bănuiau că o parte din produsele petroliere erau furate dintr-o conductă, au săpat cu un excavator pe terenul depozitului din spatele mănăstirii Ghighiu. După ce au cercetat zona în amănunt, anchetatorii nu au găsit vreo conductă de țiței, au spus, pentru Gândul, surse judiciare.

O echipă de jurnaliști Gândul a fost în localitatea Ghighiu, pe terenul pe care se află în continuare cele cinci rezervoare de suprafață și mai multe autocisterne. Deși informațiile de până la acest moment demonstrează că s-au făcut afaceri ilicite cu petrol, paznicul din zonă susține că acolo nu s-a prelucrat și nu s-a vândut niciodată ilegal petrol.

„E porcărie ce a fost aici. Ce filmați? Nu e, dom’le nimic, omul ăsta le-a cumpărat. Alea sunt goale, dom’le. I-au făcut omului gropi pe aici, că au zis că trăgea o țeavă. Nu făcea nimic. Eu sunt paznic și păzesc astea. Eu am crezut că sunteți oameni așa…eu v-am spus o chestie că nu e nimic din ce s-a spus”, a spus paznicul terenului.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că vedeau cisterne care plecau de la acel teren, dar nu știau nici ce afaceri făcea proprietarul și nici ce transportau mașinile.

Pe urmele milioanelor de euro ”scurse” din afacerea ilegală

Polițiștii au stabilit că întreaga afacere s-a bazat pe deja clasica metodă folosită în cazuri de evaziune fiscală, de a folosi mai multe societăți de tip fantomă pentru a acoperi cu acte cantități uriașe de produse petroliere pentru care nu puteau justifica proveniența.

Căutând conturile proprietarului depozitului din Prahova, anchetatorii au descoperit că acesta nu avea nimic pe numele lui, deși prin conturile firmelor fictive implicate în afacerea ilegală cu produse petroliere au trecut în patru ani milioane de euro din afacerile ilegale.

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că cel care coordona afacerea pare că este sărac lipit, pentru că nu au găsit bani în conturi pe numele lui. În plus, acesta a avut grijă să nu iasă cu nimic în evidență în toți acești ani, nu avea cont de Facebook și nici alte activități în mediul virtual.

Anchetatorii au sperat că găsesc pe terenul unde erau ascunse produsele petroliere și sume mari de bani, însă, după ore de căutări, nu au reușit să găsească o ascunzătoare unde proprietarul depozitului să fi lăsat o parte din câștigurile uriașe din afacerile ilegale.

Cum în cauză sunt mai multe persoane vizate, anchetatorii au pus sechestru pe bunuri ale acestora, până la acoperirea prejudiciului de 10.500.000 de lei estimat că s-ar fi produs prin evaziune fiscală.

Acum, anchetatorii caută în actele contabile și în calculatoarele ridicate la percheziții cum era derulată afacerea, prin câte firme erau trecute produsele petroliere pentru a se ascunde originea lor ilicită și cum au reușit să vândă, cu acte, unor cumpărători de bună-credință, cantități uriașe de produse petroliere.

Cum la percheziții au fost găsiți doar 115.000 de lei, polițiștii urmează să dea de urma banilor ”scurși” din afacerea ilegală cu produse petroliere.

Peste 30 de persoane, inclusiv proprietarul depozitului, au fost duse la audieri în urma perchezițiilor, dar la finalul acestora, doar 7 au fost reținute, procurorii cerând arestarea lor preventivă.

Andrei Dumitrescu
Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Lumină misterioasă pe cerul Ploieștiului, noaptea, la ora 23:57. 'Odată cu acest sunet dubios, s-a...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Polonia, îngrijorată de escaladarea conflictului în Ucraina: „Simțim că necunoscutul se apropie”
Adriana Bahmuțeanu, dispusă să se mute în casa lui Silviu Prigoană pentru a fi alături...
„Cel mai singuratic om din lume” trăiește la -70 grade, la 5 ore distanță de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Lidia Buble, înșelată cu cine se aștepta mai puțin: 'Era angajata noastră'
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista...
Impact uriaş pentru România după ce va adera şi terestru la Schengen
Ghiță a murit pe loc, în mașina ruptă în două, în Maramureș. A fost găsit...
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Spania a amendat mai multe companii aeriene low-cost pentru practici abuzive. Ryanair a primit cea...
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Obligatoriu pentru românii care nu stau la adresa din buletin. Regula se aplică pentru toți
Locul din România în care Creatorul a împărțit muritorilor o bucățică de cer. E binecuvântat
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
„Un prunc” Igor Cuciuc, primele declarații despre cel de-al doilea copil, după moartea tragică a...
Adriana Bahmuțeanu, despre relația cu fostul soț din ultima perioadă. Ce i-au spus copiii ei...
A îngropat Dana Roba securea războiului cu părinții lui Daniel Balaciu? Cum a decurs întâlnirea...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Autoritățile italiene au recuperat artefacte în valoare de 8 milioane de euro excavate ilegal