EXCLUSIV | Noi dezvăluiri din ”afacerea” de milioane de euro cu produse petroliere ascunse în bazine îngropate în pădurea de lângă mănăstirea Ghighiu. Ce au căutat anchetatorii în curtea milionarului fără chip din Ploiești – VIDEO

Publicat: 11/02/2023, 08:00
Actualizat: 13/02/2023, 06:18

O ”afacere” ilegală a adus timp de patru ani milioane de euro în conturile unor persoane care vindeau produse petroliere pentru care nu aveau acte. Anchetatorii de la Poliția Economică Sector 2 au dat de urmele afacerii ilegale a proprietarului depozitului din Prahova după ce în conturile unor firme din Capitală au intrat aproximativ 6 milioane de euro. Extinzând ancheta, polițiștii și Fiscul au descoperit o evaziune fiscală de 2 milioane de euro.

După ce au adunat mai multe probe și aveau informații unde sunt ascunse produsele petroliere, anchetatorii au cerut mandate de percheziție pentru zeci de locații din București și din județele Ilfov, Prahova, Argeș, Iași, Giurgiu și Teleorman.

Principalul loc vizat este un teren ferit de ochii lumii, într-o pădure din spatele mănăstirii Ghighiu, la 10 kilometri de Ploiești. Acolo au găsit anchetatorii și dovada afacerii ilegale. În cinci rezervoare de suprafață, trei bazine subterane de beton și trei autocisterne erau peste 200.000 de litri de combustibil, pentru care nu există documente de proveniență. Tot acolo era și o instalație de prelucrare a reziduurilor petroliere, montată ilegal.

Anchetatorii spun că cei care făceau afaceri ilegale cu petrol luau păcură și o transformau în combustibil, care era vândut unor benzinăriile din zonă sau unor cumpărători de bună-credință, care îl foloseau în procese de ardere.

Pentru că polițiștii bănuiau că o parte din produsele petroliere erau furate dintr-o conductă, au săpat cu un excavator pe terenul depozitului din spatele mănăstirii Ghighiu. După ce au cercetat zona în amănunt, anchetatorii nu au găsit vreo conductă de țiței, au spus, pentru Gândul, surse judiciare.

O echipă de jurnaliști Gândul a fost în localitatea Ghighiu, pe terenul pe care se află în continuare cele cinci rezervoare de suprafață și mai multe autocisterne. Deși informațiile de până la acest moment demonstrează că s-au făcut afaceri ilicite cu petrol, paznicul din zonă susține că acolo nu s-a prelucrat și nu s-a vândut niciodată ilegal petrol.

„E porcărie ce a fost aici. Ce filmați? Nu e, dom’le nimic, omul ăsta le-a cumpărat. Alea sunt goale, dom’le. I-au făcut omului gropi pe aici, că au zis că trăgea o țeavă. Nu făcea nimic. Eu sunt paznic și păzesc astea. Eu am crezut că sunteți oameni așa…eu v-am spus o chestie că nu e nimic din ce s-a spus”, a spus paznicul terenului.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că vedeau cisterne care plecau de la acel teren, dar nu știau nici ce afaceri făcea proprietarul și nici ce transportau mașinile.

Pe urmele milioanelor de euro ”scurse” din afacerea ilegală

Polițiștii au stabilit că întreaga afacere s-a bazat pe deja clasica metodă folosită în cazuri de evaziune fiscală, de a folosi mai multe societăți de tip fantomă pentru a acoperi cu acte cantități uriașe de produse petroliere pentru care nu puteau justifica proveniența.

Căutând conturile proprietarului depozitului din Prahova, anchetatorii au descoperit că acesta nu avea nimic pe numele lui, deși prin conturile firmelor fictive implicate în afacerea ilegală cu produse petroliere au trecut în patru ani milioane de euro din afacerile ilegale.

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că cel care coordona afacerea pare că este sărac lipit, pentru că nu au găsit bani în conturi pe numele lui. În plus, acesta a avut grijă să nu iasă cu nimic în evidență în toți acești ani, nu avea cont de Facebook și nici alte activități în mediul virtual.

Anchetatorii au sperat că găsesc pe terenul unde erau ascunse produsele petroliere și sume mari de bani, însă, după ore de căutări, nu au reușit să găsească o ascunzătoare unde proprietarul depozitului să fi lăsat o parte din câștigurile uriașe din afacerile ilegale.

Cum în cauză sunt mai multe persoane vizate, anchetatorii au pus sechestru pe bunuri ale acestora, până la acoperirea prejudiciului de 10.500.000 de lei estimat că s-ar fi produs prin evaziune fiscală.

Acum, anchetatorii caută în actele contabile și în calculatoarele ridicate la percheziții cum era derulată afacerea, prin câte firme erau trecute produsele petroliere pentru a se ascunde originea lor ilicită și cum au reușit să vândă, cu acte, unor cumpărători de bună-credință, cantități uriașe de produse petroliere.

Cum la percheziții au fost găsiți doar 115.000 de lei, polițiștii urmează să dea de urma banilor ”scurși” din afacerea ilegală cu produse petroliere.

Peste 30 de persoane, inclusiv proprietarul depozitului, au fost duse la audieri în urma perchezițiilor, dar la finalul acestora, doar 7 au fost reținute, procurorii cerând arestarea lor preventivă.

Andrei Dumitrescu
Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Anunţ şoc despre BORCEA. Ce a făcut, de fapt, în puşcărie: Îl bătea și pe...
Câte zile libere mai au românii până la finalul anului. Sunt garantate de Guvern
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Miranda, luna lui Uranus, ar putea avea un ocean sub suprafața sa, indică un studiu